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打貪腐 洗錢防制辦公室成立 閨密、小三通通都要查
作者呂雪彗╱台北報導 | 中時電子報 – 2017年3月17日 上午5:50
工商時報【呂雪彗╱台北報導】
洗錢防制法新修訂法制6/28日上路，針對現任或卸任知名重要政治人物及3等親屬，要列入金融機構加強審查金流對象範疇，而親信、閨密、小三等特殊人員都在考量之列。法務部政次陳明堂昨（16）日表示，相關子法4月預告，防制洗錢會兼顧經濟發展活絡，不會無限上綱，不必過度擔心。
為加強洗錢防制，立法院去年底通過新修正洗錢防制法，並將於今年6/28日上路，新法共有13項子法，將於4月起陸續對外預告。新法要求對現任或曾任國內外政府或國際組織重要客戶、受益人親屬及親信等密切關係人，其資金流動，與相關客戶金融往來活動，金融機構或銀樓、仲介等各行各業都必需加強審查。
陳明堂表示，洗防法對金融機構賦予留存交易資料，審查金融往來等義務，對國內知名政治人物、親屬受益人及親信等被列入審查對象的範圍，會定義得很清楚，不會無限上綱，各界不用疑慮，因為經濟也要活絡。
據了解，新法要求除金融機構外，銀樓、律師、會計師、不動產仲介業、代銷業、地政士及公證人等洗錢高風險行業要加強對可疑客戶審查，留下金融軌跡。
至於被審查對象的政治人物，包括五院院長、政務副首長以上政務官、直轄市首長、中央及直轄市民代、一二級將領（上將、中將）、獨立委員會（例通傳會）委員、國營事業董總座及重要採購人員。
政治人物的家庭成員也要納管，包括三等親內配偶、父母、子女外，有事實夫妻或伴侶關係（不論肉體或心靈），亦即外界所謂的「小三」都包括在內。
韓國前總統朴槿惠因「閨密」下台，重要政治人物「閨密」及親信也列入考量，官員強調，會以有無財務往來處理關係作認定，納入金流往來審查對象。例如有無委託密友處理財務，擔任保證人，作為保險契約受益人，代理政治人物買賣不動產或珠寶等。官員強調，國際上都這樣做，國內不需大驚小怪。
此外調查局長、警政署長等具相當影響力的情治機關首長，雖未明訂條文中，法務部將另案呈報行政院核定，建議納金流規範對象。法務部傾向不訂納管期限，國外有的訂5年，有的30年，官員說，卸任人物會視其影響力遞減逐步解除。
陳明堂說，並不是所有民代都會列入，而是會有高危險群，可能這些人社會地位或有不正當金錢流向交易，調查局會公告作行政註記，也會層層管制，不會讓調查局或某機關獨大。
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